Due diligence e KYC: PEP (pessoa exposta politicamente), sanções nacionais e internacionais (OFAC, ONU, UE, Reino Unido, FBI, INTERPOL, FINCEN), idoneidade (CEIS/CNEP/CEAF/CEPIM), improbidade, mandados de prisão, antecedentes criminais, leniência e trabalho forçado. Hospedado pela plataforma, sem credenciais, pague por consulta com crédito pré-pago.
https://api.mcp.ai/p_complianceDocs legibles por máquina para conectar este servidor a un agente o llamarlo por REST.
Prompt de instalación — pégalo en Claude, ChatGPT, Cursor o cualquier agente MCP y se conecta solo.
Paso a paso, con prompts listos para copiar.
Cada usuário do seu app conecta a conta dele: connect sessions com client_ref, webhook de conexão, leitura por API e as páginas de conexão no seu domínio.
GuíasEm vez de consumir a API no seu backend, cada usuário final pluga o MCP dele no Claude/ChatGPT: toolkit e convite por usuário, isolamento de fábrica e a URL no seu domínio.
GuíasCosas reales que puedes pedirle a tu agente con este servidor activado.
Esse nome aparece em listas de sanções (OFAC/ONU/INTERPOL)?
O CPF 000.000.000-00 é PEP?
Esse CNPJ está em alguma lista de inidôneos (CEIS/CNEP)?