# Compliance & Sanções — MCP server on mcp.ai
> Due diligence e KYC: PEP (pessoa exposta politicamente), sanções nacionais e internacionais (OFAC, ONU, UE, Reino Unido, FBI, INTERPOL, FINCEN), idoneidade (CEIS/CNEP/CEAF/CEPIM), improbidade, mandados de prisão, antecedentes criminais, leniência e trabalho forçado. Hospedado pela plataforma, sem credenciais, pague por consulta com crédito pré-pago.

By: mcp.ai · official
Page: https://mcp.ai/compliance

## Connect (MCP protocol)
Remote MCP endpoint (HTTP, streamable): https://api.mcp.ai/p_compliance?ms=1782513960000
Add it as a custom/remote MCP connector, then authenticate when prompted.

## REST API (no MCP client required)
Every tool is also a REST endpoint, authed with a workspace API key.
Discover: GET https://api.mcp.ai/api/compliance/_endpoints   # public; lists every endpoint
Call:     POST https://api.mcp.ai/api/compliance/<endpoint>
  Authorization: Bearer sk_live_…   # create one at https://mcp.ai/settings/api-keys
  Content-Type: application/json
  Body: { …args }   →   { "ok": true, "tool": "<id>", "result": { … } }

## Developer docs
How to use (MCP or REST), markdown: https://mcp.ai/compliance/skill.md
Postman collection (v2.1): https://mcp.ai/compliance/postman.json

## Tools
- compliance_antecedentes_civil(CPF?: string, RG?: string, NOMEMAE?: string, NOME?: string, DATANASCIMENTO?: string, GENERO?: string, UF: string) — Antecedentes criminais (Polícia Civil) por CPF/nome/UF.
- compliance_antecedentes_pf(CPF?: string, NOME?: string, DATANASCIMENTO?: string, NOMEMAE?: string, NOMEPAI?: string) — Antecedentes criminais (Polícia Federal) por CPF/nome.
- compliance_antt(CPF?: string, CNPJ?: string, RNTRC?: string) — Regularidade de transportadora na ANTT por CPF/CNPJ/RNTRC.
- compliance_bacen_inabilitados(CPF?: string) — Banco Central — quadro geral de inabilitados, por CPF/CNPJ.
- compliance_bacen_proibidos(CNPJ?: string, CPF?: string) — Banco Central — quadro geral de proibidos, por CPF/CNPJ.
- compliance_cadin(CPF?: string, CNPJ?: string, UF?: string) — CADIN estadual (inadimplentes com a Fazenda) por CPF/CNPJ/UF.
- compliance_carf(CPF?: string, CNPJ?: string) — Processos no CARF (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais) por CPF/CNPJ.
- compliance_ceaf(CPF?: string) — CEAF — expulsões da administração federal, por CPF.
- compliance_ceis(CNPJ?: string, CPF?: string) — CEIS — empresas inidôneas e suspensas, por CNPJ/CPF.
- compliance_cepim(CNPJ?: string) — CEPIM — entidades privadas impedidas, por CNPJ.
- compliance_cgu(CPF?: string, CNPJ?: string, TIPO: string) — Consulta de penalidades CGU por CPF/CNPJ.
- compliance_cnd_municipal(CNPJ?: string, IM?: string, CPF?: string, MUNICIPIO: string) — Certidão Negativa de Débitos Municipal por CNPJ/CPF (informe o município).
- compliance_cnep(CNPJ?: string, CPF?: string) — CNEP — empresas punidas, por CNPJ/CPF.
- compliance_confea_crea(CPF?: string, REGISTRONACIONAL?: string) — Registro profissional no CONFEA/CREA (engenharia/agronomia).
- compliance_cvm(CPF?: string, CNPJ?: string) — Cadastro na CVM (Comissão de Valores Mobiliários) por CPF/CNPJ.
- compliance_cvm_sancionadores(CPF?: string, CNPJ?: string) — Processos administrativos sancionadores da CVM por CPF/CNPJ.
- compliance_fbi(NOME?: string) — Busca na lista FBI Most Wanted por nome.
- compliance_fincen(NOME?: string) — Busca na lista FINCEN por nome.
- compliance_ibama_debitos(CPF?: string, CNPJ?: string) — Certidão negativa de débitos do IBAMA por CPF/CNPJ.
- compliance_improbidade(CNPJ?: string, CPF?: string) — CNIA — condenações por improbidade administrativa e inelegibilidade, por CNPJ/CPF.
- compliance_interpol(NOME?: string, SOBRENOME?: string, DATANASCIMENTO?: string) — Busca na lista da INTERPOL por nome.
- compliance_leniencia(CNPJ?: string) — Acordos de leniência por CNPJ.
- compliance_mandados_prisao(CPF?: string, NOME?: string, NOMEMAE?: string, NOMEPAI?: string, ALCUNHA?: string) — CNJ — mandados de prisão em aberto, por CPF/nome.
- compliance_ofac(NOME?: string) — Busca em listas de sanções OFAC (EUA) por nome.
- compliance_onu(NOME?: string) — Busca na lista consolidada de sanções da ONU por nome.
- compliance_pep(CPF?: string) — Verifica se um CPF é Pessoa Exposta Politicamente (PEP).
- compliance_pep_parentescos(CPF?: string) — PEP estendida — pessoa exposta politicamente + parentescos.
- compliance_pix(DOCUMENTO: string, CHAVE: string, TIPO?: string) — Antifraude de chave PIX — valida o titular de uma chave PIX.
- compliance_trabalho_forcado(CNPJ?: string, CPF?: string) — Verificação de empregador em lista de trabalho forçado/escravo, por CNPJ/CPF.
- compliance_ue(NOME?: string) — Busca na lista de sanções financeiras da União Europeia por nome.
- compliance_uk(NOME?: string) — Busca na lista de sanções do Reino Unido (HM Treasury) por nome.

## Example prompts
- "Esse nome aparece em listas de sanções (OFAC/ONU/INTERPOL)?"
- "O CPF 000.000.000-00 é PEP?"
- "Esse CNPJ está em alguma lista de inidôneos (CEIS/CNEP)?"

## Links
Docs: https://mcp.ai/docs/mcps/compliance
Website: https://mcp.ai/mcps/compliance