Investigação Cadastral

Rede de vínculos societários para prevenção à lavagem de dinheiro, por CPF.

Beneficiário final (UBO) de uma empresa ou pessoa.

Benefícios sociais recebidos por um CPF (Bolsa Família, BPC, etc.).

Dados da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) por CPF.

Descobre a pessoa por trás de um celular e/ou email (enriquecimento reverso).

Histórico veicular (SP) por CPF ou CNPJ.

Localização de uma pessoa (nome, endereço, telefone, email).

Verificação de óbito por CPF.

QSA + participações societárias de um CNPJ (sócios e empresas ligadas).

Dados cadastrais completos de um CPF: nome, contato (telefone/email), endereço, renda estimada e faixa salarial.

Dados cadastrais completos de um CNPJ.

PIS vinculado a um CPF.

Infrações da Polícia Rodoviária Federal por placa + RENAVAM.

Veículos no nome de uma pessoa ou empresa (frota) por CPF/CNPJ.

Nível socioeconômico e renda estimada de um CPF.

Situação eleitoral de uma pessoa (TSE).

Título e local de votação (TSE).

Dados e débitos de um veículo pela placa (não exige RENAVAM).

Vínculos empregatícios.

Vínculos/relacionamentos societários de uma pessoa ou empresa.